На Дніпропетровщині шахраї виманили 28 млн грн, пропонуючи інвестувати в агробізнес
Поліція України повідомила про затримання учасників кримінальної групи, які шахрайським шляхом виманили кошти у громадян, пропонуючи їм вкладати гроші у сільське господарство.
За даними правоохоронних органів, схема діяльності полягала у тому, що злочинці пропонували громадянам вкладати кошти в агробізнес з обіцянкою отримувати великий прибуток — до 360% річних. Учасниками групи були керівник підприємства, колишній працівник банку та двоє місцевих мешканців, які утримуються під вартою.
Колишній банківський працівник передавав клієнтську базу, керівник підприємства гарантував інвесторам, а інші учасники забирали гроші від клієнтів та надавали їм розписки. Отримані кошти злочинці передавали лідеру групи.
Під час розслідування вилучено докази причетності фігурантів до махінацій з коштами інвесторів на суму 28 млн гривень. Організатора та чотирьох учасників групи затримано, вилучено майно на суму понад 20 млн гривень.
Всім затриманим пред’явлено підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо шахрайства та створення та керівництва злочинною організацією. Затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Максимальне покарання для них становить 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також читайте:
